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taptap开户-taptap体育注册集团财务有限公司2021年度信息披露报告
30/04.2024
本次信息披露的主要内容分为公司基本信息、公司治理信息、重大事项信息等。。。。。。。。
**一节??基本信息
一、公司中文名称：taptap开户-taptap体育注册集团财务有限公司
公司英文名称：Zoomlion Finance Co., LTD
二、法定代表人：詹纯新
三、注册地址：湖南长沙市岳麓区国家高新手艺工业开发区麓谷大道677号
四、信息披露网址：http://www.zoomlion.com/
五、其他有关资料
? ? ? ? ? ? 建设日期：2015年5月26日
? ? ? ? ? ? 挂号机关：湖南省市场监视管理局
? ? ? ? ? ? 统一社会信用代码：91430000338403106W
**二节??公司治理信息
一、股东情形
taptap开户-taptap体育注册集团财务有限公司(以下简称“公司”)于2015年5月26日经原中国银行业监视管理委员会湖南羁系局（湘银监复〔2015〕146号）批准开业，，，，，，是隶属于taptap开户-taptap体育注册股份有限公司，，，，，，以增强集团资金集中管理、提高资金使用效率、提供金融服务为目的而设立的非银行金融机构。。。。。。。。公司注册资源为人民币15亿元。。。。。。。。公司出资人名称及出资额、出资比例如下：
|
股东名称 |
出资额（亿元） |
持股比例（%） |
|
taptap开户-taptap体育注册股份有限公司 |
15 |
100 |
?
二、现任董事、监事情形
公司董事会成员5人，，，，，，凭证《taptap开户-taptap体育注册集团财务有限公司章程》《taptap开户-taptap体育注册集团财务有限公司董事聚会事规则》等制度明确了董事会成员组成、职能、议事规则、下设委员会及认真人等事项。。。。。。。。2021年，，，，，，公司召开了5次董事会聚会。。。。。。。。
公司设监事会，，，，，，对董事会、谋划层成员的职务行为举行监视。。。。。。。。监事会成员3人，，，，，，由股东监事和职工监事等组成，，，，，，其中职工代表的比例不得低于三分之一。。。。。。。。监事会设主席1人，，，，，，由全体监事过半数选举爆发。。。。。。。。2021年，，，，，，公司召开监事会聚会5次。。。。。。。。
详细情形如下：
|
姓??名 |
职??务 |
性别 |
选任时间 |
任职批复时间 |
任期 |
|
詹纯新 |
董事长 |
男 |
2021.7.21 |
2021.7.21 |
3年 |
|
胡克嫚 |
副董事长 |
女 |
2021.7.21 |
2021.7.21 |
3年 |
|
孙昌军 |
董事 |
男 |
2021.7.21 |
2021.7.21 |
3年 |
|
申?柯 |
董事 |
男 |
2021.7.21 |
2021.7.21 |
3年 |
|
杜毅刚 |
董事、总司理 |
女 |
2021.7.21 |
2021.7.21 |
3年 |
|
肖竹兰 |
监事会主席 |
女 |
2021.7.21 |
2021.7.21 |
3年 |
|
邱景林 |
监??事 |
女 |
2021.7.21 |
2021.7.21 |
3年 |
|
许腾芳 |
职工监事 |
男 |
2021.7.21 |
2022.4.30 |
3年 |
三、董事会召开情形
报告期内，，，，，，公司召开董事会5次，，，，，，详细情形如下：
1、**二届董事会**一次聚会
2021年1月22日，，，，，，公司召开**二届董事会2021年**一次聚会，，，，，，公司董事出席聚会，，，，，，监事、高管列席聚会。。。。。。。。受公司董事长詹纯新委托，，，，，，聚会由公司董事、总司理杜毅刚主持。。。。。。。。本次聚会应加入表决的董事5名，，，，，，现实加入表决的董事5名，，，，，，聚会的召开切合《公司法》《公司章程》《董事聚会事规则》的有关划定。。。。。。。。
经审议，，，，，，以5票赞成，，，，，，0票弃权，，，，，，0票阻挡，，，，，，审议并通过修订的《买方信贷营业管理步伐》《反洗钱内控制度》《洗钱和恐怖融资危害管理实验步伐》三项制度和《财务公司2020年度洗钱危害自评估事情总结报告》等十六项议案。。。。。。。。
2、**二届董事会**二次聚会
2021年5月25日，，，，，，公司召开2020年年度董事会，，，，，，公司董事出席聚会，，，，，，监事、高管列席聚会。。。。。。。。受公司董事长詹纯新委托，，，，，，聚会由公司董事、总司理杜毅刚主持。。。。。。。。本次聚会应加入表决的董事5名，，，，，，现实加入表决的董事5名，，，，，，聚会的召开切合《公司法》《公司章程》《董事聚会事规则》的有关划定。。。。。。。。
聚会转达湖南银保监局羁系谈判问题整改情形，，，，，，经审议，，，，，，以5票赞成，，，，，，0票弃权，，，，，，0票阻挡，，，，，，通过《2020年度董事会事情报告》《2020年度监事会事情报告》《2020年度总司理事情报告》《2020年度财务决算报告》《2021年财务预算报告》《2020年度利润分派议案》《财务公司2021年自营营业投资妄想》《关于审议2020年度危害管理相关报告的议案》《关于审议2020年度审计相关报告的议案》《2020年度薪酬及绩效管理委员会事情报告》《财务公司五年谋划生长妄想》《财务公司公司治理三年行动计划》及相关制度审议等议案。。。。。。。。
3、**二届董事会**三次聚会
2021年7月21日，，，，，，公司召开2021年**三次董事会，，，，，，公司董事出席聚会，，，，，，监事、高管列席聚会。。。。。。。。受公司董事长詹纯新委托，，，，，，聚会由公司董事、总司理杜毅刚主持。。。。。。。。本次聚会应加入表决的董事5名，，，，，，现实加入表决的董事5名，，，，，，聚会的召开切合《公司法》《公司章程》《董事聚会事规则》的有关划定。。。。。。。。
聚会转达湖南银保监局**二次羁系谈判问题整改情形报告，，，，，，经审议，，，，，，以5票赞成，，，，，，0票弃权，，，，，，0票阻挡，，，，，，通过《选举公司**三届董事会董事》《选举公司董事长、副董事长》《选举公司**三届监事会监事》《选任危害委员会、审计委员会、薪酬委员会成员》《关于续聘公司高管的议案》的议案。。。。。。。。
4、**三届董事会**一次聚会
2021年9月17日，，，，，，公司召开2021年**三届**一次董事会，，，，，，公司董事出席聚会，，，，，，监事、高管列席聚会。。。。。。。。受公司董事长詹纯新委托，，，，，，聚会由公司董事、总司理杜毅刚主持。。。。。。。。本次聚会应加入表决的董事5名，，，，，，现实加入表决的董事5名，，，，，，聚会的召开切合《公司法》《公司章程》《董事聚会事规则》的有关划定。。。。。。。。
经审议，，，，，，以5票赞成，，，，，，0票弃权，，，，，，0票阻挡，，，，，，转达《2020年羁系评级谈判情形》，，，，，，通过关于授权术划层修订《信息管理系统危害提防制度》等6项制度等议案。。。。。。。。
4、**三届董事会**二次聚会
2021年11月17日，，，，，，公司召开2021年**三届**二次董事会，，，，，，公司董事出席聚会，，，，，，监事、高管列席聚会。。。。。。。。受公司董事长詹纯新委托，，，，，，聚会由公司董事、总司理杜毅刚主持。。。。。。。。本次聚会应加入表决的董事5名，，，，，，现实加入表决的董事5名，，，，，，聚会的召开切合《公司法》《公司章程》《董事聚会事规则》的有关划定。。。。。。。。
经审议，，，，，，以5票赞成，，，，，，0票弃权，，，，，，0票阻挡，，，，，，转达湖南银保监局现场专项检查情形及问题整改、问责情形，，，，，，通过关于制订《财务公司股东允许管理步伐》修订《存款准备金缴存管理步伐》《反洗钱内控管理步伐》《洗钱和恐怖融资危害管理实验步伐》等7制度的议案。。。。。。。。
四、监事会召开情形
报告期内，，，，，，公司召开监事会5次，，，，，，详细情形如下：
1、**二届监事会2021年**一次聚会
2021年4月15日，，，，，，公司召开**二届监事会2021年**一次聚会。。。。。。。。出席本次监事会聚会的监事应到3人，，，，，，实到3人，，，，，，切合《公司法》、《taptap开户-taptap体育注册集团财务有限公司章程》的有关划定。。。。。。。。
经聚会审议，，，，，，以3票赞成，，，，，，0票弃权，，，，，，0票阻挡，，，，，，审议并通过《2020年度内部控制评价报告》《2020年度制度建设与执行情形的内审报告》《2020年度董监高履职评价报告》《2020年薪酬系统与绩效审核的评价报告》《**二届监事会2021年度履职妄想》的议案，，，，，，通过修订《监视聚会事规则》《审计审核管理步伐》《员工违规行为处置惩罚实验步伐》的议案。。。。。。。。
2、**二届监事会2021年**二次聚会
2021年5月28日，，，，，，公司召开**二届监事会2021年**二次聚会。。。。。。。。出席本次监事会聚会的监事应到3人，，，，，，实到3人，，，，，，切合《公司法》、《taptap开户-taptap体育注册集团财务有限公司章程》的有关划定。。。。。。。。
经聚会审议，，，，，，以3票赞成，，，，，，0票弃权，，，，，，0票阻挡，，，，，，审议并通过《2020年度监事会事情报告》《2020年度审计委员会事情报告》《2020年审计审核事情考评》《2020年度财务公司审计报告》《2020年度财务决算报告》《2020年总司理事情报告》《2020年度反洗钱年度报告》《财务公司五年生长妄想》的议案。。。。。。。。
3、**二届监事会2021年**三次聚会
2021年7月28日，，，，，，公司召开**二届监事会2021年**三次聚会。。。。。。。。出席本次监事会聚会的监事应到3人，，，，，，实到3人，，，，，，切合《公司法》、《taptap开户-taptap体育注册集团财务有限公司章程》的有关划定。。。。。。。。
经聚会审议，，，，，，以3票赞成，，，，，，0票弃权，，，，，，0票阻挡，，，，，，审议并通过选举**三届监事会监事长的议案。。。。。。。。
4、**三届监事会2021年**一次聚会
2021年9月17日，，，，，，公司召开**三届监事会2021年**一次聚会。。。。。。。。出席本次监事会聚会的监事应到3人，，，，，，实到3人，，，，，，切合《公司法》、《taptap开户-taptap体育注册集团财务有限公司章程》的有关划定。。。。。。。。
经聚会审议，，，，，，以3票赞成，，，，，，0票弃权，，，，，，0票阻挡，，，，，，审议并通过《2021年上半年公司谋划情形报告》《2021年上半年财务报表》《2021年上半年审计审核事情总结报告》的议案，，，，，，转达湖南银保监局羁系谈判纪要。。。。。。。。
5、**三届监事会2021年**二次聚会
2021年11月18日，，，，，，公司召开**三届监事会2021年**二次聚会。。。。。。。。出席本次监事会聚会的监事应到3人，，，，，，实到3人，，，，，，切合《公司法》、《taptap开户-taptap体育注册集团财务有限公司章程》的有关划定。。。。。。。。
经聚会审议，，，，，，以3票赞成，，，，，，0票弃权，，，，，，0票阻挡，，，，，，审议并通过《湖南银保监局现场检查意见书》《湖南银保监局现场检查整改及问责报告》《监事履职评价步伐》《董事、高级管理职员履职评价步伐》《财务公司2021年三季度财务报告》的议案。。。。。。。。
五、公司部分设置
公司设有结算营业部、信贷营业部、投资营业部、中心营业部、财务妄想部、危害控制部、审计审核部、综合管理部等 8个部分。。。。。。。。
?**三节??重大事项
一、报告期内，，，，，，无重大诉讼、仲裁事项。。。。。。。。
二、报告期内，，，，，，未爆发重大案件、重大过失等情形。。。。。。。。
三、报告期内，，，，，，抵贷资产的收购、管理均切合相关的执法、规则和公司的有关划定。。。。。。。。
四、报告期内公司各项营业条约推行情形正常，，，，，，无重大条约纠纷爆发。。。。。。。。
五、报告期内，，，，，，公司董事、监事、高管职员未受到羁系部分和司法部分处分。。。。。。。。
除上述事项外，，，，，，阻止2021年12月31日，，，，，，公司无需要披露的其他主要事项。。。。。。。。???
?
2022年2月
?